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有些可能要偿还马多夫的“利润”

多年来从账户中撤出资金的许多伯纳德麦道夫投资者现在正在努力解决道德和法律上的困境。

他们认为利润很可能是从检察官称之为历史上最大的庞氏骗局的其他客户那里偷来的钱。 现在,他们面临着他们可能不得不支付部分费用的可能性。

这个问题本周出现在前列,因为约有8,000名麦道夫前客户开始收到信件,邀请他们向证券投资者保护公司申请高达50万美元的援助。

投资者的律师一直在警告客户在申请为受害者预留的任何资金之前做一些艰难的数学运算,并弄清楚他们是否是该计划的赢家或输家。

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麦道夫基金的数百甚至数千名投资者多年来一直从他们的账户中提取资金。 在许多情况下,这些投资者的投资远远超过其主要投资。

“我昨天接到了一个人的电话,他说,'我拿出的钱比我原先投入的多,但我还剩下100万美元留给麦道夫。我应该提出100万美元的索赔吗?'”史蒂文卡鲁索说。纽约一家专门从事证券和投资欺诈的律师。

“在那种情况下,我很难提出建议,”卡鲁索说。

其中包括:与寻求恢复原状的其他受害者保持一致。 保持安静,希望没有人注意到。 还钱。 或聘请律师并争取保留可能存在欺诈性的利润。

没有人知道在丑闻中会有多少人成为净赢家,但这些数字似乎是巨大的。 随着时间的推移,麦道夫的许多长期投资者已经兑现了数百万美元的假定利润,这些利润通常达到每年11%至15%。

代表几位麦道夫前客户的新泽西州律师乔纳森莱维特说,超过一半的受害者致电他的办公室寻求帮助,结果证明这些人的长期利润超过了他们的主要投资。

“有很多净赢家,”他说。

当被问及一个例子时,莱维特说,一位来电者(他拒绝透露姓名)在十多年前向麦道夫投资了180万美元,随后逐年兑现了价值近300万美元的“利润”。

在纸面上,当该计划崩溃时,他仍然有400万美元与麦道夫投资,但现在看起来好像这个数字几乎完全是由于从未实际投资的虚拟利润,使他的主张欠下任何不清楚。

其他律师报告得到类似的电话。

根据联邦法律,法院指定的受托人试图解开麦道夫的业务,可以要求从该计划中获利的人返还部分或全部资金。

这些所谓的“追回”通常仅限于过去六年的支出,但对于一些投资者来说仍然可能是一大笔钱。

当Bayou集团经营的对冲基金于2005年倒闭并被披露为庞氏骗局时,处理此案的受托人寻求法院命令,迫使投资者返还虚假利润。 许多专家预计马多夫案件中会有类似的过程。

申请援助可以为受托人提供他发起追回索赔所需的证据。 另一方面,忽视这封信的投资者很可能会丧失任何收回损失资金的机会。

无论他们如何回应,投资者在不知不觉中享受欺诈成果的丑闻中消失可能只是时间问题。

“鲨鱼都在盘旋,”卡鲁索说。

一些拥有数十亿美元投资麦道夫的对冲基金已经经历了多年的记录,试图弄清楚哪些投资者的投资比他们投入的更多。

基金经理可以使用这些数据来保护自己免受诉讼,或者追查那些被认为从该计划中获利并让他们返还现金的客户。

对于在麦道夫被捕前完全兑现的投资者而言,未来同样多云。

他们的幸运行列包括Fort Worth员工退休基金,该基金多年前在马多夫相关的对冲基金中投资了750万美元,然后在一位顾问提出投资担忧后于去年夏天兑现。

伦敦的尽职调查公司Albourne Partners的顾问长期以来一直对马多夫报告的投资回报持怀疑态度。

沃思堡(Fort Worth)以1000万美元的价格离开了 - 这笔金额包括250万美元现在似乎是欺诈性的利润。

公共养老基金的律师罗伯特克劳斯纳说,他无法讨论是否可能要退还这笔钱,但表示没有做出剥离的决定是因为“特别或内部知道后来被报道为不当行为的内容” “。

克劳斯纳说:“这笔交易中没有任何赢家。”

SIPC首席执行官斯蒂芬哈伯克告诉美联社,他和处理马多夫业务的受托人欧文皮卡德都没有决定如何处理赚钱的麦道夫投资者。 他预测这个过程将是“法律和会计的噩梦”。

哈尔贝克说:“在资金流入和资金流出之间,与收到的报表相比,这是一堆真正困难的问题。” “有些客户希望我们对其他客户使用回拨程序,还有其他客户会拒绝这样做。”

当被问及SIPC是否会排除向看似拥有净利润的投资者支付索赔时,Harbeck表示现在“说得太早”。

他鼓励人们提出索赔,即使他们认为最终可能会被拒绝,但他说投资者没有法律义务这样做。

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